如何保证自己的离岸账户不被冻结、封停？

信息来源：

会员

认证：

手机认证

发布时间：

2022-07-20 09:58:17

联系人：

肖小姐

电话：

18024544689

地址：

广东省 广州市 天河区 天河东路67号丰兴广场A座10层01单元

发布者IP：

124.237.212.*

详情描述

如何保证自己的离岸账户不被冻结、封停？ 1、确保交易背景真实性。 随着监管政策的加强，任何没有资金合法来源证 明的跨境交易都会受到严格处查，外贸商们要确保自己的外贸交易拥有真实的交易背景，交易频率相对稳定，并且能够拥有国内关联的实体公司。 2、避免与敏感、高风险国家进行交易。 为了避免洗钱行为，外贸商也要注意避免和敏感及高风险国家的资金来往（如伊朗、朝鲜、叙利亚、古巴、沙特等），来自这些敏感或高风险地区的付款都有很大可能被银行进行拦截、核查。 3、尽量减少个人交易。 外贸商家在进行跨境交易时，尽量采取公对公付款，尽量减少来自个人账户的汇款，避免对离岸账户的稳定性造成影响。 4、保持账户活跃度。 外贸商家们在离岸账户内保存一定量的金额，并保持一定的活跃度（三个月内少量多次交易），长期不活跃的账户，容易被银行注销。 5、积极配合银行调查。 外贸商家在收到银行调查表时，要积极配合，并按要求及时提供真实、完整的相应资料，对于不配合的客户，银行将直接关闭账户。 登尼特是一家成立了22年的企业服务公司和投资公司，立足中港，22年累积了6万多家各行各业的商家，600多位专业人才，3000多家联营机构，8000多位供应合作人士，10多万家来自130多个国家的客户。登尼特处理过的案例超过100多万家，客户企业成功率或存活率达到80%以上。 >>了解更多海内外公司的注册、做账报税、商标专利等，资讯或委托业务，欢迎随时咨询~18024544689

联系我时，请说是在搜狸网看到的，谢谢！